LCB-FT : Quelles obligations pour les intermédiaires? Entre vigilance, contraintes et responsabilité
Alors que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient de publier son rapport sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), la question de la conformité des intermédiaires d’assurance à ce dispositif revient au premier plan.
Loin d’être une simple formalité administrative, la LCB-FT impose des obligations précises, structurantes et parfois lourdes à mettre en œuvre. Contrôle de l’origine des fonds, vigilance constante, remontée des soupçons : ces exigences font peser sur les intermédiaires non seulement une charge opérationnelle croissante, mais aussi des risques réels — pénaux, financiers et réputationnels.
Face à ce cadre réglementaire exigeant, êtes-vous réellement au clair sur les responsabilités qui vous incombent et les bons réflexes à adopter ?
La Matinale CGPA vous propose un point complet sur vos obligations, les risques encourus et les pratiques à mettre en place pour sécuriser votre activité… et protéger votre responsabilité.